Oficial de Cumplimiento | Experiencia en Coopertiva Preferiblemente - San Juan

Empresa: Cooperativa De AC Oficiales De Custodia De PR (CUSTO-COOP)
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Ubicación: San Juan, Puerto Rico
Correo de empresa: *********@*******.com (Ver email)
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DESCRIPCION DEL PUESTO
Requisitos:
El Oficial de Cumplimiento observará se cumplan con las normas, procedimientos y políticas establecidas en la Institución. Vendrá obligado a cumplir sus obligaciones bajo las Leyes Federales del Financial Recordkeeping and reporting of Currency and Foreign Transactions Act of 1970, Money Laundering Control Act of 1986 (31CFR Part 103), Anti- Drug Abuse Act of 1988 y USA PATRIOT ACT 0F 2001, en conjunto conocidas como Bank Secrecy Act, en lo sucesivo BSA; y en cumplimiento con todos los reglamentos estatales y federales emitidos en virtud de los requisitos contenidos en estas. Proveerá planificación, dirección y coordinación en los procesos y los controles de los sistemas, verificando que los mismos se cumplan a tenor con las normas, procedimientos, reglamentos y leyes establecidas. Se asegurará que se implementen los controles internos de manera que mantenga toda actividad financiera en cumplimiento con las leyes estatales y federales, principios contables y reglamentos aplicables, en absoluta confidencialidad.
Actividades a realizar:
- Algunos de los deberes y responsabilidades
1- Se asegura que las políticas y procedimientos se lleven a cabo para salvaguardar la Cooperativa y mantener el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables.
2- Observar el cumplimiento con el Bank Secrecy Act y todos los reglamentos estatales y federales que le conciernen.
3- Mantiene registros y documentación de actividades de cumplimiento.
4- Colaborará en la coordinación de las auditorias de las diferentes áreas.
5- Efectuará pruebas de cumplimiento independiente y realizará investigaciones relacionadas.
6- Colaborará en la revisión e implementación de manuales, políticas, reglamentos y protocolos requeridos por ley.
7- Colaborará en la implementación del Plan de Adiestramientos al Personal sobre leyes, reglamentos, protocolos, etc.
8- Rendir informes a la Junta de Directores o los Comités, según sea requerido.
9- Cuando sea requerido, asistir y colaborar en los procesos de auditorías externa.
10- Monitorear el sistema de Matriz de Riesgo de BSA.
Ofrecemos:
Aportación a plan médico (aportación tipo individual) día de cumpleaños, licencias requeridas por ley



CONDICIONES DEL EMPLEO
Jornada laboral: Tiempo Completo
Tipo de empleo: Trabajo Fijo
Salario: USD 30.00 - 33.00 Anual
Cantidad de vacantes: 1


REQUERIMIENTOS
Experiencia Mínima: 3 años
Idiomas: Español Avanzado
Estudios Mínimos: Bachillerato o Licenciatura
Sexo: Indistinto
- Disponibilidad para viajar



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